Подозрительных клиентов банков занесут в черные списки

Об этом пишут «Известия», ссылаясь на замдиректора Росфинмониторинга Павла Ливадного. Последний заявил, что в перечень войдут лица и компании, которым когда-либо финансовые организации отказали в обслуживании, руководствуясь правилами внутреннего контроля. «Банки должны помнить, что само по себе нахождение в этом перечне не является определяющим основанием для принятия решения в духе «такой клиент нам не нужен», - отмечает Ливадный.

Росфинмониторинг уже начал формировать базу сомнительных клиентов, поскольку вся информация на сей счет стекается в это ведомство. Представитель организации убежден, что такие сведения обязательно должны стать публичными, а в целом формирование черных списков будет способствовать оздоровлению банковского сектора и ликвидацию «серых» и «черных» схем.