В Москве задержан лидер мошенников, обналичивающий 50 миллиардов долларов
В МВД РФ сообщили о задержании организатора преступного сообщества Александра Григорьева, которого подозревают в незаконном обналичивании порядка 50 млрд долларов, передает ТАСС.
«Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России задержан Александр Григорьев, предполагаемый организатор преступного сообщества по незаконному обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж. Предполагается, что с 2011 по 2014 год было выведено порядка 50 млрд долларов. Вывод денежных средств в основном происходил через так называемую молдавскую схему, когда в Молдавии открывались счета, на которые по фиктивным контрактам переводились деньги, а позднее в офшоры», - рассказала официальный представитель МВД Елена Алексеева.
В отношении Григорьева возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Организация преступного сообщества или участие в нем». Также отмечается, что подозреваемый работал с 20 банками РФ, которые на данный момент лишились лицензии.
«В настоящее время он этапирован в Ростов-на-Дону», - добавила Алексеева.
- В Петербург приплыл Сапсан
- Собянин подписал новый указ: Москва готовится ослаблению ограничений введенных из-за коронавируса
- В Москве злоумышленники предлагали оформить цифровой пропуск за деньги
- В Петербурге судебный пристав отправится в тюрьму за мошенничество
- На Тимуровской улице пожилая женщина лишилась 500 тысяч рублей, пустив к себе «сантехников»