Общественным инициативам прописали долгий путь Общественным инициативам прописали долгий путь спецпроект
Санкт-Петербург погода в Петербурге
Доллар 92.26
Евро 99.71
Юань 1.27

Петербургский бизнесмен перевел 1,2 млрд рублей за границу и попал под суд

Фото: wikipedia.org Фото: wikipedia.org Вадим Озерецковский свою вину признал

В Петербурге на скамье подсудимых оказался местный предприниматель Вадим Озерецковский, который обвиняется в незаконном переводе 1,2 млрд рублей на счета компаний в Латвии и на Кипре. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.

Следователи считают, что с июня 2014 года по июль 2015 года бизнесмен совершил 78 валютных операций по переводу денежных средств в долларах США и евро со счетов подконтрольной ему фирмы ООО «Софт-Трейд» на счета предприятий, открытых за рубежом.

В банк представлялись ложные документы о совершенной сделке по поставке в РФ партии флеш-карт на сумму более 55 млн рублей. В общей сложности Озерецковский провел операций на сумму более 1,2 млрд рублей.

Теперь коммерсанта обвиняют в «совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере».

Добавим, что Озерецковский свою вину уже признал.

Материалы по теме