Петербургский бизнесмен перевел 1,2 млрд рублей за границу и попал под суд
В Петербурге на скамье подсудимых оказался местный предприниматель Вадим Озерецковский, который обвиняется в незаконном переводе 1,2 млрд рублей на счета компаний в Латвии и на Кипре. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.
Следователи считают, что с июня 2014 года по июль 2015 года бизнесмен совершил 78 валютных операций по переводу денежных средств в долларах США и евро со счетов подконтрольной ему фирмы ООО «Софт-Трейд» на счета предприятий, открытых за рубежом.
В банк представлялись ложные документы о совершенной сделке по поставке в РФ партии флеш-карт на сумму более 55 млн рублей. В общей сложности Озерецковский провел операций на сумму более 1,2 млрд рублей.
Теперь коммерсанта обвиняют в «совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере».
Добавим, что Озерецковский свою вину уже признал.
- Проект генплана Санкт-Петербурга пошел на новый круг согласований
- В Петербурге наблюдается отток трудовых мигрантов
- У Исаакиевского собора открылся третий офис сети «ВКонтакте»
- Медикам, борющимся с ковидом, продлили выплаты и разрешили не носить противочумные костюмы
- Газпром официально переехал из Черёмушек в Лахту