В Петербурге полиция задержала ветерана КГБ по подозрению в обналичивании 1,5 млрд рублей
Накануне, 1 февраля, следователи Центрального района Петербурга провели около десяти обысков в частных квартирах и офисах города на Неве и задержали трех подпольных банкиров. Об этом сообщает «Фонтанка».
Задержанных подозревают в незаконном обналичивании 1,5 млрд рублей. По версии следствия, лидером преступной группировки является 64-летний петербургский бизнесмен по фамилии Сусанин, который до начала 90-х служил в комитете государственной безопасности СССР.
Обыски и задержания проходили по уголовному делу, которое было возбуждено еще 9 января по статье «незаконная банковская деятельность». По предварительным данным, фигуранты дела с 2013 по 2016 годы используя фиктивные организации, обналичили не менее 1,5 млрд рублей, из которых извлекли доход в 99 млн рублей.
Отметим, расследование продолжается.
- Общественным инициативам прописали долгий путь
- Проект генплана Санкт-Петербурга пошел на новый круг согласований
- В Петербурге наблюдается отток трудовых мигрантов
- У Исаакиевского собора открылся третий офис сети «ВКонтакте»
- Медикам, борющимся с ковидом, продлили выплаты и разрешили не носить противочумные костюмы