Общественным инициативам прописали долгий путь Общественным инициативам прописали долгий путь спецпроект
Санкт-Петербург погода в Петербурге
Доллар 92.37
Евро 99.53
Юань 1.27

В Петербурге полиция задержала ветерана КГБ по подозрению в обналичивании 1,5 млрд рублей

По статье «незаконная банковская деятельность» было возбуждено уголовное дело

Накануне, 1 февраля, следователи Центрального района Петербурга провели около десяти обысков в частных квартирах и офисах города на Неве и задержали трех подпольных банкиров. Об этом сообщает «Фонтанка».

Задержанных подозревают в незаконном обналичивании 1,5 млрд рублей. По версии следствия, лидером преступной группировки является 64-летний петербургский бизнесмен по фамилии Сусанин, который до начала 90-х служил в комитете государственной безопасности СССР.

Обыски и задержания проходили по уголовному делу, которое было возбуждено еще 9 января по статье «незаконная банковская деятельность». По предварительным данным, фигуранты дела с 2013 по 2016 годы используя фиктивные организации, обналичили не менее 1,5 млрд рублей, из которых извлекли доход в 99 млн рублей.

Отметим, расследование продолжается.

Материалы по теме