СМИ узнали о совместном бизнесе полковника Захарченко с мужем Анны Семенович

Об этом сообщило издание "Деловой Петербург". По мнению следствия, именно Ушерович и Станкевич распорядились о выдаче крупных суммах полковнику ГУЭБиПК Дмитрию Захарченко. У него изъяли 120 миллионов долларов.

По просьбе США выяснилось, что деньги заказали два российских банка для последующей передачи еще двум. Предполагается, что этими двумя кредитными организациями были  "Балтика" и "Енисей", оставшиеся без лицензий, а также банки "Новое время" и "Интерпрогресс".

"Все эти банки связаны с бизнесменом Борисом Ушеровичем, который контролирует десятки фирм, долгие годы получавших контракты от РЖД на миллиарды рублей", — рассказал источник в следственных органах.