Британские журналисты рассказали, где отмываются деньги российской элиты
Банки Barclays, Coutts, Royal Bank of Scotland, HSBC и еще 13 финансовых организаций с 2010 по 2014 годы приняли более 20 млрд долларов от где-то 500 российских вкладчиков, связанных с властями и спецслужбами РФ. Следствие предполагает, что эти средства имеют криминальное происхождение.
Реальная сумма капитала, выведенного из России за этот период, может составить 80 млрд долларов, полагают детективы. На текущий момент они пытаются выяснить имена влиятельных граждан РФ, которым на самом деле принадлежат счета в иностранных банках.
Один из старших сотрудников следствия сказал журналистам, что деньги, поступающие на вклады из России, «очевидно либо украдены, либо имеют криминальное происхождение».
Отмечается, что в правлении «Банка Москвы», также замешанного в расследовании, в интересующий детективов период состоял двоюродный брат президента РФ Игорь Путин.
Долгосрочная операция по расследованию крупного международного отмывания денег носит название «Глобальная прачечная». Впрочем, обвинения в финансовых махинациях выдвигаются сегодня не только в адрес российских политических элит, но и в адрес действующего президента США.
- На государственные субсидии для снижения ипотечных ставок претендуют всего 15 банков
- Банк России пожаловался на нарушение правил конкуренции со стороны АО «Альфа-Банк»
- Бюджет заплатит банкам 6 млрд рублей за снижение ипотечной ставки до 6,5 %
- По оценкам экспертов более половины мобильных приложений банков уязвимы для кражи денег
- ЦБ сообщил что режим самоизоляции на банки не распространяется
- На государственные субсидии для снижения ипотечных ставок претендуют всего 15 банков
- Банк России пожаловался на нарушение правил конкуренции со стороны АО «Альфа-Банк»
- Бюджет заплатит банкам 6 млрд рублей за снижение ипотечной ставки до 6,5 %
- По оценкам экспертов более половины мобильных приложений банков уязвимы для кражи денег
- Правительство России получит контроль над Сбербанком не позднее 6 мая 2020 года