Путин: банки обязаны идентифицировать клиента

Контроль за счетами клиентов банков – один из приоритетов, заявил в рамках ПЭФ президент России Владимир Путин.

Надзор за банками усиливается как в России, так и зарубежом. «При условии взаимного согласия», - добавил Путин. По его словам, финансово-кредитные организации «должны идентифицировать клиента».

Президент напомнил, что серьезные изменения вносятся в уголовное банковское, налоговое законодательство — они направлены на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем.

"Вводим инструменты налогового контроля за такими операциями. Предусматриваем раскрытие информации перед налоговыми органами о банковских счетах физических лиц, — сказал Путин. 

Материалы по теме