На Московском вокзале задержан подозреваемый в обналичивании 2 млрд рублей

В Северной столице в рамках уголовного дела по статье 172 УК РФ – «Незаконная банковская деятельность» были проведены обыски. Следователи пришли в бизнес-центре «Зима» на Свердловской набережной, а также наведались в квартиры подозреваемых. Об этом пишет «Фонтанка».

Как сообщается, одного из предполагаемых «обнальщиков» – гражданина Османова – в итоге удалось задержать на Московском вокзале с крупной суммой. По версии следствия, он выполнял функции курьера, перевозя деньги из Белокаменной в Петербург.

Сколько денег у него было при себе при этом не уточняется. Помимо него, правоохранители задержали еще четверых.

Отметим, что группа, действовавшая в городе на Неве с 2014-го года, состояла из двадцати человек. К ней за помощью в обналичивании денежных средств обращались многие бизнесмены.

За два года подозреваемые через подставных юрлиц провели расчетные операции под видом мнимых сделок на сумму 2 млрд рублей. Деньги обналичили и вернули их заказчикам за вычетом 6,5%, которые «обнальщики» брали себе в качестве комиссии.