МВД: Один из банков перед ликвидацией успел перевести на подставных лиц более миллиарда рублей

Полицейские раскрыли крупную аферу в одном из коммерческих банков, у которого в марте 2016 года была отозвана лицензия. «Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно со Следственным департаментом МВД России задокументирована противоправная деятельность бывших руководителей и собственников одного из коммерческих банков, лишенного лицензии в марте 2016 года», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские установили, что топ-менеджеры неназываемого пресс-службой МВД банка путем выдачи «технических» кредитов на подставных лиц, а также заключения с клиентами фиктивных договоров банковских вкладов похитили из кредитного учреждения денежные средства в размере около 1 млрд рублей. Злоумышленники, заявляя клиентам о присвоении им особого VIP-статуса, заключали с ними сделки по размещению депозитов. Однако данные договоры по бухгалтерским учетам не проводились, а денежные средства в кассу не поступали. Кроме того, для видимости легальной работы клиентам периодически передавались наличные денежные средства в качестве якобы процентов по вкладам.

По факту мошенничества в особо крупном размере Следственной частью Следственного департамента МВД России возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК. Были задержаны Бывший заместитель председателя правления банка и начальник отдела финансового анализа и бизнес-планирования. Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Бывший председатель совета директоров банка объявлен в международный розыск.