Депутаты попросили губернатора Петербурга 150 Га для кампуса СПбГУ Депутаты попросили губернатора Петербурга 150 Га для кампуса СПбГУ спецпроект
Санкт-Петербург +20 погода в Петербурге
Доллар 66.61
Евро 73.95
Юань 9.46

Руководители петербургского филиала ООО «Росгосстрах» незаконно обналичили более полумиллиарда рублей

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности, которую развернули заместители директора петербургского филиала ООО «Росгосстрах»

Обвиняемыми по делу проходят замдиректор филиала Дмитрий Синишев, первый заместителя директор того же филиала Татьяна Никитина, учредители ООО «Страховой брокер «Бранш» Ольга Вилкова и Наталья Волковыская, генеральный директор общества Сергей Вилков, а также работник указанной организации Андрей Федоров.

В период с декабря 2008 по июль 2013 года обвиняемые приобрели более 10 фирм-однодневок, на счета которых лица, желающие обналичить денежные средства, переводили безналичные деньги. Предлогом служила оплата за готовую продукцию или оказанные услуги. Затем со счетов указанных фирм деньги переводились на счет ООО «Росгосстрах» в счет якобы заключенных агентских договоров и обналичивались. Далее Синишев и Никитина передавали обналиченные деньги своим соучастникам.

В результате незаконной деятельности было обналичено более 545,5 млн рублей. При этом злоумышленники получили «доход» более 20 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В преступной схеме принимал участие 59-летний директор агентства «Петербургского городского» (филиал ООО «Росгосстрах») Сергей Азисов, но его уголовное дело было прекращено в связи с амнистией.

Материалы по теме
 
Человек города Человек города: Ольга, начинающий журналист, 22 года Какое место в Петербурге придает вам сил?
Яндекс.Метрика