В Петербурге взят под стражу фигурант нелегального банка

Дмитрий Абрамкин, которому инкриминируется "отмывание" свыше 45 млрд рублей, был взят под стражу сегодня днем.

Согласно данным следствия, Абрамкин несколько лет осуществлял в ОАО "Банк ВЕФК" незаконную банковскую деятельность. Она сводилась к тому, что деньги, принадлежащие физлицам, переводились по счетам лиц юридических за границу, и потом обналичивались. В результате такой деятельности доход Абрамкина и других участников группировки составил свыше миллиарда рублей.

Кстати, ранее выбранная мера пресечения, а именно подписка о невыезде на подозреваемого не подействовала: по некоторым данным, он неоднократно пересекал границу России. Так что, теперь человек, по сути, создавший нелегальный банк, будет оставаться под стражей. Следствие продолжается

Материалы по теме