Депутаты попросили губернатора Петербурга 150 Га для кампуса СПбГУ Депутаты попросили губернатора Петербурга 150 Га для кампуса СПбГУ спецпроект
Санкт-Петербург +20 погода в Петербурге
Доллар 66.78
Евро 73.98
Юань 9.46

Трое новгородцев незаконно обналичили полмиллиарда рублей

В помещении новгородского отделения санкт-петербургского филиала банка «РостФинанс», базирующегося в Ростове-на-Дону, полиция провела обыск и выемку документов

Правоохранители сообщают, что оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Новгородской области во взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ выявили факты незаконной банковской деятельности

Подозрения касаются не самого банка, а троих новгородцев, один из которых является работником «Ростфинанса».

Они оказывали организациям Новгородской области, а также Петербурга услуги по незаконному обналичиванию денежных средств. В нелегальной схеме было задействовано около 30 подконтрольных сообщникам фирм-однодневок, фактически не осуществлявших никакой предпринимательской деятельности. Следствие считает, что в общей сложности злоумышленники смогли обналичить почти полмиллиарда рублей, а их вознаграждение за помощь «клиентам» в махинации составило более 20 млн рублей.

Следственным управлением УМВД России по Новгородской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Прокуратура Новгородской области признала законным и обоснованным постановление регионального Управления МВД.

Материалы по теме
 
Человек города Человек города: Алексей, помощник адвоката, 50 лет Планируете ли вы посмотреть фильм «Матильда»?
Яндекс.Метрика