Афера на полмиллиарда краденого НДС раскрыта

Утром 11 марта по Петербургу поползли слухи о крупномасштабных обысках по всему городу и даже области. Причем сотрудники Следственного комитета и полиции наведывались не только по десяткам адресов коммерческих структур, но и прямиком на работу и домой к действующим сотрудникам петербургской налоговой инспекции. Отметим, что визиты осуществлялись при поддержке бойцов ОМОНа.

В  полдень в Следственном комитете на Мойке состоялся короткий брифинг для журналистов. На нем было заявлено о том, что с октября 2011 года в Северной столице действовала организованная преступная группа (ОПГ), участники которой занимались незаконным возмещением НДС. Было создано более 50 фирм-однодневок, между которыми заключались фиктивные договоры поставки продукции на экспорт. Между тем в налоговую направлялись липовые документы для возмещения якобы переплаченного в ходе сделок НДС.

К началу брифинга силовики уже успели провести на территории Петербурга и Ленинградской области около 70 обысков. Были допрошены десятки лиц, изъято огромное количество документов, в том числе на электронных носителях. Ближе к вечеру, как сообщили «Общественному контролю» в Следственном комитете, цифра по обыскам увеличилась до 74. 

Сотрудник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области Алексей Бриллиантов рассказал, что злоумышленники для своих афер использовали две схемы.

По первой ими было создано более 50 фирм-однодневок, между которыми заключались фиктивные договоры поставки продукции на экспорт. Однако, как оказалось, товар существовал только на бумаге. Между тем в налоговые органы направлялись липовые документы для возмещения якобы переплаченного в ходе сделок НДС. И мошенники… получали деньги из государственного кармана.

«Также они реализовывали схему по продаже недвижимости участникам преступной группы. Недвижимость неоднократно перепродавалась руководителями подконтрольных организаций, и им также возмещался НДС», - пояснил Алексей Бриллиантов.

Любопытно, что незамысловатые схемы преступники использовали аж с октября 2011 года. Остается непонятным, почему, попав в поле зрения силовиков, они в течение 3,5 лет спокойно зарабатывали себе капитал, всучивая налоговикам липу и не имея при этом никаких проблем с правоохранительными органами.

Уже названа первоначальная цифра ущерба, который нанесли госказне преступники. Это около 500 млн рублей. И цифра эта, скорее всего, не окончательная. Объемное уголовное дело набирает обороты. Как отметил заместитель руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по Петербургу Павел Камчатный, можно прогнозировать, что в дальнейшем это громкое дело обрастет «десятками новых эпизодов».

Ближе к вечеру стало известно о первых задержанных, среди которых прозвучала фамилия организатора ОПГ - 49-летнего Игоря Корниенко. Известно, что он бывший сотрудник налоговой полиции, кандидат экономических наук. Свою ученую степень Корниенко использовал, что называется, в духе времени. Полицейские предполагают, что он лично разрабатывал схемы по незаконному возмещению налога, а также координировал действия структурных подразделений и распределял незаконно полученные денежные средства между участниками группировки.

Уже названа первоначальная цифра ущерба, который нанесли госказне преступники. Это около 500 млн рублей. И цифра эта, скорее всего, не окончательная.

Не исключено, что «распутывая клубок» этого громкого дела, следствию удастся выйти на сотрудников различных надзорных органов, которые использовали свое служебное положение и, вероятно, не на бескорыстной основе покрывали аферы ОПГ.

Всего в среду силовиками были задержаны 10 членов ОПГ. Все они подозреваются в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Имена тех, кто был взят в первый день операции вместе с Корниенко, силовики не называют. Пока только известно, что в преступную группировку входило около 28 человек, каждый из которых выполнял определенные обязанности. К примеру, бухгалтерская группа, по данным питерских полицейских, «занималась изготовлением и подписанием подложных документов, консультированием «номинальных» руководителей по вопросам поведения в налоговых органах, подготовкой и подачей необходимых отчетов, деклараций, балансов, а также документов по проводимым камеральным налоговым проверкам».

В настоящее время решается вопрос об избрании всем задержанным меры пресечения и предъявлении обвинения.

Редакция OK-inform будет следить за развитием громкого петербургского дела по незаконному возмещению НДС.