Прокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношении Геннадия Тимченко

Прокуратура восточного округа Нью-Йорка при содействии министерства юстиции США начала расследование по делу Геннадия Тимченко, который является основателем компании Gunvor Group. Следователям предстоит установить, мог ли российский предприниматель реализовывать финансовые махиниации, которые могут быть связаны с коррупционными схемами, через США, передает Wall Street Journal.

По информации газеты, деньги, о которых идет речь, были переведены еще до введения санкций против российских компаний и некоторых физических лиц, однако переводы все же могут быть признаны незаконными, если удастся доказать, что эти деньги были получены в результате незаконной деятельности. 

Издание отмечает, что сам бизнесмен Геннадий Тимченко от комментариев по данному вопросу отказался. В компании же сообщили, что они не получали никаких уведомлений о расследовании.