На Украине поймали россиянина по подозрению в незаконном выводе 16 млн долларов в Россию

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) заявили о задержании россиянина, который подозревается в незаконном выводе из страны 16 млн долларов в Россию.

«Незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета финансовых учреждений России разоблачила в Одессе Служба безопасности Украины», - говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что подозреваемый создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода денежных средств.

Ежемесячный оборот денег составлял более 2 млн долларов. Мужчину задержали при перевозке 210 тысяч долларов наличными. Следственные действия продолжаются.